第109回定時株主総会開催

2007年06月27日


第109回定時株主総会の概要

報告事項
第109期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円(中間配当金4円と合わせ年9円)と決定いたしました。


第2号議案 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり取締役に野田直樹、苅田登三男、八木丈夫、平間一彦、筒井敏、秋元弘文、堀江隆の7氏が再選され重任し、 新たに寺坂邦彦、鷲見等、石村好民、平尾定義の4氏が選任され就任いたしました。


第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり監査役に桜井茂徳、蔭山眞人、今泉潔の3氏が再選され重任し、新たに新見篤志氏が選任され就任いたしました。
なお、新見篤志、蔭山眞人、今泉潔の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。


第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり会計監査人にあらた監査法人が選任され、就任いたしました。


第5号議案 退任取締役および退任監査役に慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役井上悦次、伊熊克祐、成瀬泰彦、橋本光明および退任監査役若山甫の5氏に対し、 その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈することとし、 その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、 それぞれ一任することが承認可決されました。


第6号議案 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。