第107回 定時株主総会開催

2005年06月24日


第107回定時株主総会の概要

報告事項
1.第107期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
2.第107期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)
連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第107期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、株主配当金は1株につき4円と決定いたしました。


第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に八木丈夫氏が選任され、就任いたしました。


第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に桜井茂徳、若山 甫の両氏が選任され、就任いたしました。なお、若山 甫氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。


第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役桜井茂徳および退任監査役木下光男、上田宏吉の3氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することが承認可決されました。

以 上